При осуществлении надзора за деятельностью Публичного акционерного общества "ПРАЙМ-БАНК" (далее - Банк) относительно соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (далее - законодательство по вопросам финансового мониторинга) Национальный банк Украины неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.

 В связи с этим к Банку в 2013 - 2014 годах пять раз применялись адекватные меры воздействия (санкции) в соответствии с Законами Украины "О банках и банковской деятельности", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

 Однако Банк не принимал достаточных мер по уменьшению в его деятельности рисков использования услуг Банка для легализации доходов, полученных преступным путем. В частности, по результатам проведенной регулятором в сентябре 2014 года внеплановой проверки выявлены факты осуществления Банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно для банков четвертой группы, и установлены отдельные клиенты, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах.

 Учитывая вышеизложенное, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов Банка, руководствуясь статьями 15, 55 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 73, 74, 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", постановлением Правления Национального банка Украины от 17.08.2012 № 346 (с изменениями), Правление Национального банка Украины 2 октября 2014 года приняло решение об отнесении Публичного акционерного общества "ПРАЙМ-БАНК" к категории неплатежеспособных.

 Национальный банк Украины и в дальнейшем будет жестко реагировать на осуществление банками рисковых операций, которые могут свидетельствовать о сознательном использовании услуг банка в противоправных целях.

Источник: Национальный банк Украины