Правлениe Национального банка Украины 20.09.2012 приняло постановление № 387 "О внесении изменения в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины" (далее - Постановление № 387), зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 03.10.2012 за № 1686/21998.

Постановление № 387 вступает в силу со дня его официального опубликования - 19 октября 2012 года.

Согласно Постановлению № 387 Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины (далее - Положение) дополнен нормой по определению периода проверок. То есть период, который уже подлежал проверке, не включается в период последующей проверки банка/финансового учреждения по вопросам, которые уже были охвачены предыдущей проверкой.

Вместе с тем указанная норма не распространяется на случаи, когда при проведении предварительной проверки банка/финансового учреждения рабочую группу (уполномоченного работника) не было допущено к проведению такой проверки или рабочей группе (уполномоченному работнику) было отказано в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения соответствующей проверки

Источник: Национальный банк Украины