18 января 2013 года вступает в силу постановление Правления Национального банка Украины от 3 декабря 2012 года № 500 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины относительно порядка выдачи генеральных и индивидуальных лицензий", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 24 декабря 2012 года под № 2156/22468 (далее - Постановление № 500).

Постановление № 500 принято в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в статью 18 Закона Украины от 2 октября 2012 года № 5398-VI "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью".

Согласно вышеупомянутыми изменениями, в частности, исключена норма Закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" относительно обязанности Национального банка Украины во время получения ходатайств о выдаче лицензий на осуществление операций в иностранной валюте сообщать об этом специальным органам по борьбе с организованной преступностью и учитывать полученные по ним выводы.

Итак, с 18 января 2013 года отменены любые нормы относительно обязанности Национального банка Украины направлять копии заявлений/ходатайств резидентов о выдаче лицензий специальным органам по борьбе с организованной преступностью и учитывать полученные по ним выводы.

Кроме этого, согласно Постановлению № 500 в случае изменения наименования, кода ЕГРПОУ, местонахождения банка, филиала иностранного банка Национальный банк Украины принимает решение об отказе в предоставлении этому банку генеральной лицензии на осуществление валютных операций только в случае, если по результатам рассмотрения пакета документов установлено предоставление им недостоверной или неполной информации.

Источник: Национальный банк Украины