Национальный банк Украины констатирует уменьшение количества "схемных" операций в Реестре по покупке и/или перечислению иностранной валюты. Так, в феврале 2016 года  Национальным банком было отклонено лишь 706 операций по покупке валюты по сравнению с 2,8 тыс. отказов в ноябре и 6,7 тыс. - в декабре 2015 года.

18 декабря 2015 года и 29 января 2016 года Национальный банк разослал банкам Украины письма № 25-02002/101317 и № 25-0005/8349, в которых подчеркнул, что банки являются агентами валютного контроля и должны проверять соблюдение валютного законодательства. 

"До декабря банки формально собирали определенный перечень документов по валютному контролю, могли даже сообщить в службу финансового мониторинга о подозрительных операциях, но, несмотря на это, они включали операцию в реестр и подавали в Национальный банк. Регулятор был вынужден самостоятельно останавливать подозрительные операции вместо банков. Основной целью письма было создать законодательные основания для того, чтобы изменить подход в целом. И, как мы видим, это уже дает свои результаты. Банки начали самостоятельно выявлять и останавливать подозрительную деятельность", - отметил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

 Он подчеркнул, что в связи с предоставлением банками более полной информации у Национального банка нет необходимости отказывать банкам по техническим причинам, что в результате привело к значительному уменьшению количества отказов со стороны регулятора.

 Источник: Национальный банк Украины