Нацкомфинуслуг Украины начала осуществлять инспекционную надзорную деятельность в соответствии с утвержденным 25 июня 2012 года Планом проверок субъектов надзора на 2-е полугодие 2012 года.

До конца года Нацкомфинпослуг планирует провести 115 плановых проверок финансовых учреждений:

— 40 проверок страховых компаний;
— 50 проверок кредитных учреждений;
— 17 проверок финансовых компаний;
— 8 проверок администраторов негосударственных пенсионных фондов.

Уже проведены или начаты и проводятся 32 плановые проверки.

Помимо плановых проверок деятельности поднадзорных учреждений Нацкомфинуслуг осуществляет также внеплановые проверки и анализ отчетных данных финансовых учреждений.

В 3-м квартале (в июле-сентябре) 2012 года уже проведено 40 плановых и 18 внеплановых проверок поднадзорных учреждений, из них (плановые / внеплановые):

— Страховщиков - 14/6;
— Кредитных учреждений - 16/1;
— Финансовых компаний - 7/2;
— Учреждений негосударственного пенсионного обеспечения - 3/0;
— По направлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - 0/9.

По результатам проведенных инспекций и анализа отчетных данных финансовых учреждений к субъектам надзора применена 221 штрафная санкция, по которым в государственный бюджет предусматривается поступление в размере 1,033 млн. грн.

Кроме того, по итогам разрешительной деятельности Нацкомфинуслуг (выдача, переоформление лицензий, других разрешений) в госбюджет Украины поступило более 932 тыс. грн.

Источник: по материалам информационных агентств