Национальный банк завершает основной этап работы по приведению к прозрачности структур собственности банков Украины.

 В результате проведенной работы регулятор идентифицировал фактических контроллеров каждого банка, к отдельным банкам применены меры воздействия в порядке, предусмотренном законодательством Украины, в отношении некоторых банков продолжаются юридические процедуры завершения проверки или принятия мер по устранению нарушений требований по прозрачности структуры собственности. 

Также опубликована информация о результатах рассмотрения в I квартале 2016 года пакетов документов, поданных для согласования приобретения существенного участия в банках. За этот период регулятором было принято 36 решений относительно пакетов документов, из них 24 - о согласовании и 12 - о запрете приобретения существенного участия. С этими данными можно ознакомиться на сайте Национального банка.

 Кроме того, 1 апреля 2016 года на заседании Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем было принято решение о согласовании приобретения существенного участия в таких банках:

 1. ПАО "КБ "ГЛОБУС" - Полковскому Д. Э. в размере 25,18% (опосредованно).

 2. ПАО "БАНК ВЕКТОР" - Перкалю А. Д. в размере 100% (опосредованно).

 3. ПАО "КБ "ИНВЕСТБАНК" - Котковскому А. М. в размере 41,2577% (прямо).

 4. ПАО "МОТОР-БАНК" - Богуслаеву А. В. и Богуслаеву В. А. в размере 96,4655% (совместно, опосредованно).

 5. ПАО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ" - Ивахиву С. П. и Лагуру С. М. в размере 17,5% у каждого (прямо).

 6. ПАО "СМАРТБАНК" - Сигорских С. В. в размере 10% (прямо).

  Национальный банк Украины также принял решение признать владельцев существенного участия независимо от формального владения:

 1. Гуртового Г. А. в ПАО "ПЛАТИНУМ БАНК".

 2. Казьмина Е. В. в ПАО "КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК".

 Решение о признании указанных лиц владельцами существенного участия не является согласованием приобретения такого участия, поскольку их пакеты документов еще рассматриваются в Национальном банке и нуждаются в доработке. В то же время, регулятор констатирует, что эти лица фактически осуществляют контроль за соответствующими банками независимо от приобретения ими корпоративных прав. С момента принятия решений о признании владельцами существенного участия эти лица несут определенную законом ответственность за соответствующие банки.

Национальный банк Украины обращает внимание, что работа по мониторингу структур собственности банков осуществляется постоянно, о результатах он будет информировать регулярно.

Источник: Национальный банк Украины