Национальный банк Украины направил банкам письмо № 25-0005/8349, которым внес изменения в требования относительно всестороннего анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участниках для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины и др.

 "Мы ведем с банками постоянный конструктивный диалог, что находит отражение в подобных решениях регулятора. При этом подход Национального банка остается неизменным - первичным субъектом финансового мониторинга являются банки, они должны "знать своего клиента" и отсеивать подозрительные операции", - отметил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.

Итак, отныне требования по анализу операций не распространяются на финансовые операции, осуществляемые:

• во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями из перечня 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000)

• с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины;

• для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 000 гривен за операцию.

 Кроме того, банкам была предоставлена возможность формировать один вывод на контракт, а не проверять каждую операцию в его рамках. 

Также из индикаторов подозрительной финансовой операции было исключено наличие соглашений, которыми предусматривается поставка работ или услуг на таможенную территорию других стран. Поставка продукции на таможенную территорию других стран, по-прежнему считается индикатором подозрительных финансовых операций. Согласно письму банк должен убедиться в действительности поданных клиентом документов и соответствии их оформления требованиям законодательства Украины. Если при этом есть возможность проверить информацию на основании публичных источников, в том числе в сети Интернет, от клиентов не требуется предоставление дополнительных документов для осуществления анализа.

 Источник: Национальный банк Украины