Национальный банк Украины усилил возможности для предотвращения оттока капитала по подозрительным финансовым операциям из Украины за границу. С этой целью Правление Национального банка Украины утвердило Постановление № 247 от 07 апреля 2016 года "Об утверждении Инструкции о порядке формирования уполномоченными банками реестров и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам формирования уполномоченными банками реестров".

 Уполномоченные банки, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций, обязаны вносить в специальные реестры информацию о таких операциях:

- покупка иностранной валюты;

- перечисление иностранной валюты за пределы Украины;

- перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах, открытые в уполномоченных банках;

- перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытых на территории других государств.

До сих пор требования по формированию таких реестров были установлены письмом Национального банка. Соответственно, решено перенести требования по формированию реестров из письма в Постановление № 247.

 Согласно письму, Национальный банк не имел правовых оснований для применения мер воздействия к банкам, которые допустили ошибку при формировании реестра. Постановление № 247 предоставляет такие правовые основания.

 Постановление также расширяет возможности Национального Банка для блокировки подозрительных финансовых операций, что будет способствовать предотвращению непродуктивного оттока капитала за границу.

 Соответствующие изменения также вносятся в Постановление Правления НБУ № 140 от 03 марта 2016 года "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынке". Эти изменения в Постановление № 140 действуют до 08 июня 2016 года включительно.

 Постановление № 247 вступает в силу с 15 апреля 2016 года.

Источник: Национальный банк Украины