С 6 февраля 2017 UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP вводит Порядок предварительного согласования принятия наличности в кассы Банка «Cash deposits approval».

Что нужно знать?

При внесении наличных на сумму более 150 000 грн, необходимо сообщить о цели предстоящей операции и предоставить информацию об источниках происхождения наличных средств. Для анализа банк может дополнительно запросить такую информацию:

• Для юридического лица, ФЛП или самозанятого лица:
сфера деятельности, срок работы с банком, продолжительность ведения бизнеса, информацию о вашей торговой сети (при наличии), наличие активов или других источников происхождения средств.

• Для физического лица:
характер деятельности, информацию относительно трудоустройства (ваша должность и уровень доходов), подтверждение финансовой обеспеченности (наличие депозитов, активов или других источников происхождения средств).
При внесении значительных сумм наличных, необходимо дополнительно предоставить сотруднику банка информацию и/или документы по цели финансовой операции и источников происхождения наличных (узнайте больше в отделении или по телефону 729).


Почему это важно для вас как для клиента?

Ваши средства находятся в безопасности - и UKRSIBBANK несет за это полную ответственность

В UKRSIBBANK находятся только чистые деньги - мы выполняем требования финансового мониторинга.
• Вы избегаете репутационного риска
• Ваше взаимодействие соответствует международным стандартам прозрачности

UKRSIBBANK как часть международной финансовой группы BNP PARIBAS GROUP уделяет особое внимание выполнению требований, следует лучшим мировым практикам в сфере финансовой безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

ВАЖНО! Банк вправе согласовать или отказать Клиенту в проведении операции. Согласно ст. 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», Банк вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить документы и сведения, необходимые для осуществления идентификации, верификации и изучения клиента, а также анализа и выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Источник: UKRSIBBANK