UKRSIBBANK BNP Paribas Group постоянно участвует во встречах «Лучшие практики ведущих банков Украины по финансовому мониторингу» при поддержке НАБУ и НБУ. Банк, как и другие участники, поддержал идею размещения на сайте Независимой Ассоциации банков Украины документа с практическими примеры борьбы банков с отмыванием денег. Он будет полезен в толковании нормативных актов по вопросам финансового мониторинга.

Основная цель проекта - наладить постоянную, оперативную коммуникацию и обмен опытом банков по вопросам финансового мониторинга. Первый этап - публикация лучших практик банков, собранных и упорядоченных в одном документе, в котором сейчас нарушены четыре темы, в частности:

 - рекомендации по анализу источников происхождения средств клиентов;

 - анализ и проверка документов о финансовой операции;

 - установление конечного бенефициарного собственника;

 - выяснение источников состояния и средств клиентов, которые являются публичными лицами.

 UKRSIBBANK BNP Paribas Group - банк позитивных изменений. Цель банка сделать финансовую жизнь клиентов успешной, безопасной и простой.

«Ключевой принцип работы банка - это прозрачная работа, проведение безопасных операций для всех клиентов. Как часть международной Группы в своей ежедневной работе мы ориентируемся на качественное комфортное обслуживание в лучших европейских традициях, - поделилась начальник Департамента комплаенс контроля UKRSIBBANK BNP Paribas Group Светлана Маслакова. - Я убеждена, что обмен опытом между банками будет способствовать развитию прозрачной банковской системы».

Источник: UKRSIBBANK