Наблюдательный Совет АО «УкрСиббанк» сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «УкрСиббанк», которое состоится 21 апреля 2015 года в 12:00 по адресу: г. Харьков, ул. Иванова 10, комната номер 304. 

Регистрация участников Общего собрания акционеров будет осуществляться по месту проведения собрания с 11.15 ч. до 11.45 час.

 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: по состоянию на 24 час 15 апреля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

(перечень вопросов, выносимых на голосование)

 1. Об избрании счетной комиссии Общего собрания акционеров Банка.

2. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Банка.

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год.

4. О утверждении отчета и выводов внешнего аудитора Банка ООО «Украинская Аудиторская Служба» к годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год.

5. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Банка за 2014 год.

6. Об утверждении отчета и выводов внешнего аудитора Банка ООО «Украинская Аудиторская Служба» к годовой консолидированной финансовой отчетности Банка за 2014 год.

7. Об утверждении выводов Ревизионной комиссии Банка к годовому финансовому отчету и балансу за 2014 год.

8. О распределении прибыли и убытков Банка за 2014 год.

9. Отчет Наблюдательного Совета Банка за 2014 год и принятие решения по результатам его рассмотрения.

10. Отчет Правления Банка за 2014 год и принятие решения по результатам его рассмотрения.

11. Отчет Ревизионной Комиссии Банка за 2014 год и принятие решения по результатам его рассмотрения.

12. Об утверждении годовой финансовой отчетности дочерних компаний Банка за 2014 год.

13. Об утверждении изменений в Устав АО «УкрСиббанк».

14. О внесении изменений в Положение об Общем собрании АО «УкрСиббанк».

15. О внесении изменений в Положение о Правлении АО «УкрСиббанк».

16. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном Совете АО «УкрСиббанк».

17. О Председателе Правления АО «УкрСиббанк».

18. О прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета АО «УкрСиббанк».

19. Об избрании членов Наблюдательного Совета АО «УкрСиббанк».

20. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета АО «УкрСиббанк».

21. Об утверждении условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Наблюдательного Совета АО «УкрСиббанк».

22. Об установлении размеров вознаграждения Председателя и членов Наблюдательного Совета АО «УкрСиббанк».

23. Об избрании лица, которое уполномочивается на подписание договоров с Председателем и членами Наблюдательного Совета АО «УкрСиббанк».

24. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии Банка в связи с изменением Устава АО «УкрСиббанк».

Источник: УкрСиббанк