3 сентября 2013 года сотрудники службы банковской безопасности Укргазбанка задержали человека, который пытался получить наличными 680 тыс. грн, которые были мошенническим путем переведены со счета украинской компании на банковский счет фиктивной фирмы, зарегистрированной на чужой паспорт.

В частности, Управление информационной безопасности Укргазбанка получило просьбу от другого коммерческого банка о срочной блокировке несанкционированного платежа на сумму 680 тыс грн. Списание средств было осуществлено через систему «клиент-интернет-банк» с зарегистрированного в Германии IP-адреса.

В тот же день в одно из отделений Укргазбанка в Одессе обратились клиенты, которые представились руководителями компании, на счет которой были перечислены данные средства. В ходе проверки документов, удостоверяющих личность, злоумышленники предприняли попытку к бегству. Сотрудники службы безопасности Укргазбанка оперативно отреагировали и задержали одного из мошенников и передали его сотрудникам Приморского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области.

Как выяснилось, человек с поддельным паспортом, выдававший себя за директора фиктивной компании, оказался ранее судимым гражданином Украины. По его словам, еще весной 2013 года он вместе с «друзьями» зарегистрировал фирму с целью перевода безналичных средств в наличные. Сейчас сотрудниками следственного отдела Приморского РО ОГУ ГУ МВД Украины предпринимаются оперативно-розыскные меры с целью выявления других преступных действий задержанных для привлечения их к уголовной ответственности.

Источник: Укргазбанк