Публичное акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль»
(вул. Лескова, д. 9, м. Киев, 01011) (далее - Банк)
сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее - Собрание)
25 апреля 2014 года
по адресу: Украина, г. Киев, ул. Алма-Атинская, д. 109
в помещении Центра культуры и искусств Днепровского района г. Киева.
Начало Собрания - в 10:30.
Повестка дня:
1. Отчет Правления и отчет Наблюдательного совета о результатах деятельности Банка в 2013 году и принятие решения по результатам их рассмотрения. Определение основных направлений деятельности Банка на 2014 год.
2. Прекращение полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета и срока полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета. Установление размера вознаграждения и утверждение других условий договоров, которые будут заключаться с Председателем и членами Наблюдательного совета, а также избрание лица, которое уполномочивается на подписание этих договоров.
4. Избрание Председателя и членов Наблюдательного совета.
5. Утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии о деятельности Банка и его дочерних предприятий в 2013 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии.
6. Утверждение отчетов и выводов Аудиторской фирмы Зао «КПМГ Аудит» о деятельности Банка в 2013 году и утверждение мероприятий по результатам их рассмотрения.
7. Утверждение годовых результатов деятельности Банка и его дочерних предприятий по 2013 год:
- утверждение годовой финансовой отчетности Банка по 2013 год, составленной в соответствии с требованиями международных стандартов бухгалтерской отчетности;
- утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности по 2013 год составленной в соответствии с требованиями международных стандартов бухгалтерской отчетности.
8. Утверждение и распределение прибыли/убытков Банка. Принятие решения о выплате дивидендов и их размере по простым акциям, а также о порядке и источники выплаты дивидендов по акциям Банка.
9. Внесении изменений и дополнений в Устав Банка.
10. Прекращение полномочий Председателя и членов Счетной комиссии, избрание его нового состава.
Перечень акционеров, которым направляется персональное сообщение о проведении Собрания, составлен по состоянию на _11 марта 2014 года.
Регистрация участников Собрания будет проводиться с 09:00 до 10:15 в помещении Центра культуры и искусств Днепровского района г. Киева , расположен по адресу: Украина, г. Киев, ул. Алма-Атинская, д. 109. Регистрация участников Собрания будет проводить регистрационная комиссия.
Для регистрации на Собрании необходимо иметь:
- акционерам - паспорт, зарегистрированный в перечень акционеров Банка по состоянию на 22 апреля 2014 года;
- представителям акционеров - доверенность, оформленную согласно требованиям законодательства Украины (для физических лиц со ссылкой на паспорт акционера) и паспорт представителя.
Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составляется по состоянию на 24 часа за три рабочих дня до 25 апреля 2014 года.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: акционеры, не прошедшие регистрацию на Собрании, на Собрание не допускаются (Закон Украины «Об акционерных обществах», ст. 40).
С документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня и проектам решений по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться после подачи письменного заявления в помещении управления менеджмента отношений с акционерами и долевого участия Банка по адресу: бульвар Л.украинки, буд.28-а, г.киев, ответственное лицо - начальник управления Лашук Т.Л., в рабочее время Банка: понедельник-пятница, с 9:30 до 17:00 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов.
Предложения относительно вопросов, включенных в повестку дня Собрания, в том числе по проектам решений по вопросам повестки дня могут быть внесены не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания, а кандидатов в состав органов Банка - не позднее чем за 7 дней до даты проведения Собрания. Изменения в повестку дня вносятся только путем включения новых вопросов и проектов решений из предложенных вопросов. Предложения подаются в письменной форме на имя Председателя Наблюдательного Совета Банка по адресу: ул. Лескова, д. 9, м. Киев, 01011, с указанием фамилии (наименования) акционера, который вносит ее, количества и типа принадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и/или проекта решения.
Решение относительно предложений акционера принимаются Наблюдательным Советом Банка в порядке, определенном Законом Украины «Об акционерных обществах».

Источник: Национальная система раскрытия информации