Слідчим управлінням ГУНП у Харківській області спільно з Департаментом карного розшуку НПУ і Управлінням карного розшуку ГУНП у Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури за сприяння служби безпеки Ощадбанку викрито злочинну групу, яка скоїла шахрайство в особливо великих розмірах.

Зловмисники намагались за підробними документами отримати кошти в сумі 36 млн грн з рахунку співвласниці та генеральної директорки одного з харківських приватних сільськогосподарських підприємств. 5 серпня 2021 року під час спроби зняття вказаної суми коштів у відділенні одного з банків у Києві одного шахрая було затримано.

Слідством встановлено, що до спроб шахрайського заволодіння активами господарства причетні особи, які вже раніше намагалися протиправно заволодіти майном цього ж підприємства у 2019 році. За цим фактом обвинувальний акт щодо рейдерів наразі перебуває на розгляді в суді.

Вирішується питання про повідомлення учасникам злочинної організації про підозру у скоєнні злочину, а також про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на їх майно. Їм загрожує покарання у вигляді  позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Джерело: Ощадбанк