На внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" (далее - Банк), которое состоялось 29.10.2012г. (далее - "Собрание") в связи с необходимостью введения в состав Наблюдательного совета Банка нового члена на основании ч.4 ст. 42, ч.2 ст. 57 Закона Украины "Об акционерных обществах" № 514-VI от 17.09.2008 года было принято решение о досрочном прекращении полномочий одновременно в отношении всех членов Наблюдательного совета Банка, а именно относительно: Председателя Наблюдательного совета Банка - Пиншона Франсуа, Альфреда, Мари (не владеет акциями Банка; на посту находился 5 лет); Члена Наблюдательного Совета Банка - Мури Франсуа (не владеет акциями Банка; на посту находился 3 месяца); Члена Наблюдательного совета Банка - Лесме-Беротомье Лор (не владеет акциями Банка; на должности находилась 2 года), и на основании ч.4 ст. 42, ч.2 ст. 57 Закона Украины "Об акционерных обществах" на Собрании было принято решение избрать следующих лиц в Наблюдательный совет Банка сроком на 3 года:

      Председатель Наблюдательного совета - Пиншон Франсуа, Альфред, Мари, представитель акционера "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE S.A.]. Не владеет акциями Банка.

      Заместитель Председателя Наблюдательного совета - Гидез Филипп, Этьен, Анри, представитель акционера "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE S.A.]. Не владеет акциями Банка.

      Член Наблюдательного совета - Муре Франсуа, представитель акционера "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA]. Не владеет акциями Банка.

      Член Наблюдательного совета - Лесме-Беротмье Лор, представитель акционера "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA]. Не владеет акциями Банка.

      Кроме этого на данном Собрании согласно ст. 28 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" № 2121-III от 07.12.2000 года было принято решение отозвать полномочия членов Правления Банка после реорганизации и выбрать Правление Банка после реорганизации (т.е. с 19.11.2012 года) в следующем составе, сроком на 5 лет:

      Чемерис Евгения Семеновна - Председатель Правления;

      Дюшманн Мишель, Пьер - Заместитель Председателя Правления;

      Лефевр Режис, Кристиан, Морис - Член Правления;

      Барселона Зотано Антонио, Мануэль - Член Правления;

      Богун Алла Михайловна - Член Правления;

      Жукова Галина Валентиновна - Член Правления;

      Бондарева Лариса Валерьевна - член Правления;

      Ганах Вадим Вячеславович - Член Правления.

Источник: Система раскрытия информации