ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (далее – «Банк») сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров (далее – «Собрание»), которое состоится 28 апреля 2014 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, 5 этаж, Конференц-зал.
Регистрация акционеров для участия в Собрании состоится с 15 часов 00 минут до 15 часов 45 минут по месту проведения Собрания.
Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в Собрании, – состоянием на 24 час 00 минут 22 апреля 2014 года.

Перечень вопросов, которые выносятся на голосование, согласно повестке дня:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания акционеров Банка.
2. Об избрании председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров Банка.
3. Отчет Правления и Наблюдательного Совета о результатах деятельности Банка в 2013 году и определения основных направлений деятельности на 2014 год, принятие решения по результатам их рассмотрения.
4. Отчет и выводы Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2013 году и принятия решения по результатам их рассмотрения.
5. Рассмотрение аудиторского вывода (отчета) о результатах проверки годовой отчетности и другой информации относительно финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2013 год и принятие решения по результатам рассмотрения.
6. Об утверждении отчетов и годовых результатов деятельности Банка за 2013 год.
7. Об утверждении и распределении прибыли и убытков Банка за 2013 год. Принятие решения о выплате дивидендов и их размере.
8. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Банка.
9. Об утверждении количественного состава и срока действия Наблюдательного Совета Банка.
10. Об избрании Председателя и Членов Наблюдательного Совета Банка.

Для участия в Собрании приглашаются акционеры Банка или их представители, полномочия которых подтверждаются доверенностями, оформленными в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины. Акционеры или их уполномоченные представители должны иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Ознакомление с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, осуществляется в главном офисе Банка по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, кабинет 502 с понедельника по пятницу с 11-00 до 13-00 , а в день проведения Собрания - по месту его проведения. Ответственное лицо – Федоренко Юлия Дмитриевна, тел. (044) 392 70 14.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2013 год (тыс. грн.)

Источник: ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"