ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (далее – «Банк») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – «Собрание»), которое состоится 27 апреля 2015 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, 5 этаж, Конференц-зал.

Регистрация акционеров для участия в Собрании состоится с 15 часов 00 минут до 15 часов 45 минут по месту проведения Собрания.

Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в Собрании, – состоянием на 24 час 00 минут 21 апреля 2015 года.

Перечень вопросов, которые выносятся на голосование, согласно повестке дня:

1. Об избрании счетной комиссии годового общего собрания акционеров Банка.

2. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Банка.

3. Отчет Правления и Наблюдательного Совета о результатах деятельности Банка в 2014 году и определения основных направлений деятельности на 2015 год, принятие решения по результатам их рассмотрения.

4. Отчет и выводы Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2014 году и принятия решения по результатам их рассмотрения.

5. Рассмотрение аудиторского вывода (отчета) о результатах проверки годовой отчетности и другой информации относительно финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2014 год и принятие решения по результатам рассмотрения.

6. Об утверждении отчетов и годовых результатов деятельности Банка за 2014 год.

7. Об утверждении и распределении прибыли и убытков Банка за 2014 год.

8. О внесении изменений и дополнений в устав Банка путем его изложения в новой редакции.

9. О внесении изменений и дополнений в положение об Общем собрании акционеров Банка путем его изложения в новой редакции.

10. О внесении изменений и дополнений в положение о Наблюдательном Совете Банка путем его изложения в новой редакции.

11. О внесении изменений и дополнений в положение о Ревизионной комиссии Банка путем его изложения в новой редакции.

12. О внесении изменений и дополнений в положение о Правлении Банка путем его изложения в новой редакции.

13. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Банка.

14. Об утверждении количественного состава и срока действия Наблюдательного Совета Банка.

15. Об избрании Председателя и Членов Наблюдательного Совета Банка.

16. Об утверждении гражданско-правовых договоров, которые заключаются с Председателем и Членами Наблюдательного Совета, установления размера их вознаграждения, избрание лица, уполномоченного на подписание таких договоров.

17. О досрочном прекращении полномочий Членов Ревизионной комиссии Банка.

18. Об утверждении количественного состава и срока действия Ревизионной комиссии Банка.

19. Об избрании Председателя и Членов Ревизионной комиссии Банка.

Для участия в Собрании приглашаются акционеры Банка или их представители, полномочия которых подтверждаются доверенностями, оформленными в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины. Акционеры или их уполномоченные представители должны иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Ознакомление с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, осуществляется в главном офисе Банка по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, кабинет 502 с понедельника по пятницу с 11-00 до 13-00 , а в день проведения Собрания - по месту его проведения. Ответственное лицо – Федоренко Юлия Дмитриевна, тел. (044) 392 70 14.

Источник: КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК