ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров

25-03-2016

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (далее – «Банк») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – «Собрание»), которое состоится 27 апреля 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, 5 этаж, Конференц-зал.

Регистрация акционеров для участия в Собрании состоится с 15 часов 00 минут до 15 часов 45 минут по месту проведения Собрания.

Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в Собрании, – состоянием на 24 час 00 минут 21 апреля 2016 года.

Перечень вопросов, которые выносятся на голосование, согласно повестке дня:

1. Об избрании счетной комиссии годового общего собрания акционеров Банка.

2. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Банка.

3. Отчет Правления и Наблюдательного Совета о результатах деятельности Банка в 2015 году и определения основных направлений деятельности на 2016 год, принятие решения по результатам их рассмотрения.

4. Отчет и выводы Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2015 году и принятия решения по результатам их рассмотрения.

5. Рассмотрение аудиторского вывода (отчета) о результатах проверки годовой отчетности и другой информации относительно финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2015 год и принятие решения по результатам рассмотрения.

6. Об утверждении отчетов и годовых результатов деятельности Банка за 2015 год.

7. Об утверждении и распределении прибыли и убытков Банка за 2015 год. Принятие решения о выплате дивидендов и их размере.

8. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Банка.

9. Об утверждении количественного состава и срока действия Наблюдательного Совета Банка.

10. Об избрании Председателя и Членов Наблюдательного Совета Банка.

11. Об утверждении гражданско-правовых договоров, которые заключаются с Председателем и Членами Наблюдательного Совета, установления размера их вознаграждения, избрание лица, уполномоченного на подписание таких договоров.

Для участия в Собрании приглашаются акционеры Банка или их представители, полномочия которых подтверждаются доверенностями, оформленными в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины. Акционеры или их уполномоченные представители должны иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Ознакомление с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, осуществляется в главном офисе Банка по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, кабинет 502 с понедельника по пятницу с 11-00 до 13-00 , а в день проведения Собрания - по месту его проведения. Ответственное лицо – Федоренко Юлия Дмитриевна, тел. (044) 392 70 14.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2015 год (тыс. грн.)

Наименование показателя	Период
Наименование показателя	Отчетный	Предыдущий
Всего активов	23 238 516	21 281 205
Денежные средства и их эквиваленты	6 470 276	3 063 505
Средства в других банках	2 437 553	2 883 018
Кредиты и задолженность клиентов (с учетом резервов)	13 823 958	14 766 282
Всего обязательств	21 156 084	19 640 134
Средства банков	854 992	964 233
Средства клиентов	18 813 805	17 625 200
Всего собственного капитала и часть меньшинства	2 082 432	1 641 071
Уставной капитал	1 222 929	1 222 929
Чистая прибыль / (убыток)	441 361	154 570
Чистая прибыль /(убыток) на одну простую акцию (грн)	0,36	0,13
Откорректированная чистая прибыль/(убыток) на одну простую акцию (грн)	0,36	0,13

Источник: КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК

Партнеры

ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров

Экспертное мнение