Публичное акционерное общество «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», расположенное по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская 42/4, сообщает Вам о проведении очередного Общего собрания акционеров, которое состоится 16 апреля 2013 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, 5 этаж, Конференц-зал.

Регистрация акционеров для участия в очередном Общем собрании акционеров состоится с 15 часов 00 минут до 15 часов 45 минут по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

(перечень вопросов, которые выносятся на голосование)

1. Об избрании счетной комиссии очередного Общего собрания акционеров Банка.
2. Об избрании председателя очередного Общего собрания акционеров Банка.
3. Отчет Правления Банка о результатах деятельности Банка в 2012 году и принятие решения по результатам его рассмотрения.
4. Отчет Наблюдательного совета Банка о результатах деятельности Банка в 2012 году и принятие решения по результатам его рассмотрения.
5. Об утверждении выводов и отчета Ревизионной комиссии Банка о результатах деятельности Банка в 2012 году.
6. Рассмотрение аудиторского заключения (отчета) о результатах проверки годовой отчетности и другой информации относительно финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2012 год. Принятие решения по результатам рассмотрения.
7. Об утверждении отчетов и годовых результатов деятельности Банка за 2012 год.
8. Об утверждении и распределении прибыли и убытков Банка за 2012 год. Принятие решения о выплате дивидендов и их размере.
9. Об утверждении положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
10. Об утверждении положения о Наблюдательном совете Банка в новой редакции.
11. Об утверждении положения о Правлении Банка в новой редакции.

Для участия в очередном Общем собрании акционеров приглашаются акционеры ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» или их представители, полномочия которых подтверждаются доверенностями, оформленными в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины. Акционеры или их уполномоченные представители должны иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Дата составления перечня акционеров, которые имеют право принять участие в очередном Общем собрании акционеров, – по состоянию на 24 часа 00 минут 10 апреля 2013 года.

Источник:КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК