Сообщение
о возникновении особой информации об эмитенте
На внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "ИНДЭКС БАНК" (далее - Банк), которые состоялись 02.07.2012 г. (протокол № 2 от 02.07.2012 года) в связи с выводом из состава Наблюдательного совета Банка одного члена и введением в состав Наблюдательного совета Банка нового члена на основании ч.4 ст. 42, ч.2 ст. 57 Закона Украины "Об акционерных обществах" было принято решение о досрочном прекращении полномочий одновременно в отношении всех членов Наблюдательного совета Банка, а именно:
Председатель Наблюдательного совета Банка - Пиншон Франсуа, Альфред, Мари. Не владеет акциями Банка. Непогашенной судимости не имеет за преступления, совершенные из корыстных побуждений, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности;
Член Наблюдательного Совета Банка - Валуа Кристиана, Жак, Пьер. Не владеет акциями Банка. Непогашенной судимости не имеет за преступления, совершенные из корыстных побуждений, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности;
Член Наблюдательного совета Банка - Беротомье-Лесме Лор. Не владеет акциями Банка. Непогашенной судимости не имеет за преступления, совершенные из корыстных побуждений, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности.
На внеочередном Общем собрании акционеров Банка, которое состоялось 02.07.2012 г. (протокол № 2 от 02.07.2012 года) на основании ч.4 ст. 42, ч.2 ст. 57 Закона Украины "Об акционерных обществах" был избран следующих лиц в Наблюдательный совет Банка сроком на 3 года:
Председатель Наблюдательного совета - Пиншон Франсуа, Альфред, Мари, представитель акционера "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA]. Не владеет акциями Банка. Непогашенной судимости не имеет за преступления, совершенные из корыстных побуждений, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности. 2004-2007: "СОФИНКО" [SOFINCO], Заместитель Генерального Директора по международным вопросам; 2007-2011: "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA], Региональный Директор ответственный за страны Восточной Европы и Уругвай; 2011 - 2012: " Креди Агриколь Эс-А "[CREDIT AGRICOLE SA], Региональный Директор ответственный за страны Восточной Европы, а именно: Польша. Украина и Сербия; 2012 - настоящее время: "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA], Заместитель Генерального Директора по вопросам международного розничного бизнеса и коммерческого банкинга.
Член Наблюдательного совета - Мури Франсуа, представитель акционера "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA]. Не владеет акциями Банка. Непогашенной судимости не имеет за преступления, совершенные из корыстных побуждений, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности. 2005 - 2011: Креди Агриколь Центральной Франции "[CREDIT AGRICOLE Center France], Директор по рынкам и Обязательств, Кредитование и недвижимости, Заместитель Генерального Директора; 2011 - настоящее время:" Креди Агриколь Эс-А "[CREDIT AGRICOLE SA] , Директор по вопросам агробизнеса; 2012 - настоящее время: Креди Агриколь Эс-А "[CREDIT AGRICOLE SA], Генеральный директор филиала" Фонкарис "[Foncaris].
Член Наблюдательного совета - Беротомье-Лесме Лор, представитель акционера "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA]. Не владеет акциями Банка. Непогашенной судимости не имеет за преступления, совершенные из корыстных побуждений, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности. 2006 - 2008: "Креди Лионе" [CREDIT LYONNAIS], Директор по вопросам административного контроля; 2008 - сегодняшний день: "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA], Директор по вопросам административного контроля и планирования.
На внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "ИНДЭКС БАНК" (далее - Банк), которые состоялись 02.07.2012 г. (протокол № 2 от 02.07.2012 года) в связи с выводом из состава Ревизионной комиссии одного члена и введением в состав Ревизионной комиссии Банка нового члена на основании ч.4 ст. 42, ч.1 ст. 73 Закона Украины "Об акционерных обществах" было принято решение о досрочном прекращении полномочий одновременно в отношении всех членов Ревизионной комиссии Банка, а именно:
Председатель Ревизионной комиссии - Помас Бенуа, Мишель, Пьер. Не владеет акциями Банка. Непогашенной судимости не имеет за преступления, совершенные из корыстных побуждений, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности;
Член Ревизионной комиссии - Намьяс Даниэль. Не владеет акциями Банка. Непогашенной судимости не имеет за преступления, совершенные из корыстных побуждений, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности;
Член Ревизионной комиссии - Коваль Лариса Анатольевна. Не владеет акциями Банка. Непогашенной судимости не имеет за преступления, совершенные из корыстных побуждений, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности.
На внеочередном Общем собрании акционеров Банка, которое состоялось 02.07.2012 г. (протокол № 2 от 02.07.2012 года) на основании ч.4 ст. 42, ч.1 ст. 73 Закона Украины "Об акционерных обществах" был избран следующих лиц к Ревизионной комиссии Банка сроком на 3 года:
Председатель Ревизионной комиссии - Помас Бенуа, Мишель, Пьер, представитель акционера "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA]. Не владеет акциями Банка. Непогашенной судимости не имеет за преступления, совершенные из корыстных побуждений, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности. 2004 - 2008: "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA], Главный директор по исследованиям подразделения стандартов и процедур бухгалтерского учета; 2008 - настоящее время: "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA], Директор по бухгалтерскому учету и консолидации финансовой отчетности филиалов международного розничного банкинга.
Член Ревизионной комиссии - Намьяс Даниэль, представитель акционера "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA]. Не владеет акциями Банка. Непогашенной судимости не имеет за преступления, совершенные из корыстных побуждений, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности. 2006 - по сегодняшний день: "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA], Директор по вопросам административного контроля.
Член Ревизионной комиссии - Маршан Жерар, Марсель, Люсьен, представитель акционера "Креди Агриколь Эс-А" [CREDIT AGRICOLE SA]. Непогашенной судимости не имеет за преступления, совершенные из корыстных побуждений, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности. 2005 - 2008: "Креди Уругвай Банк" [Credit Uruguay Banco] г. Монтевидео, Уругвай, филиал CREDIT AGRICOLE SA, Заместитель Генерального Директора; 2008 - настоящее время: CREDIT AGRICOLE SA, Департамент по вопросам международного розничного бизнеса, Директор ответственный за Польшу и Украину.
Источник: Ведомости ГКЦБФРУ, Номер-125
