Sense Bank підписав Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ об'єднує провідні банки та небанківські установи країни навколо спільних стандартів роботи з клієнтами та протидії фінансовим зловживанням.

Меморандум спрямований на приведення практики роботи учасників платіжного ринку у відповідність до вимог законодавства Євросоюзу. Його ключові цілі: підвищення прозорості фінансових операцій, мінімізація тіньового сектору економіки та захист коштів добросовісних клієнтів. Підписанти меморандуму також визнають роль цих заходів у зміцненні спроможності держави фінансувати оборонний сектор.

Банки-підписанти застосовуватимуть ризикоорієнтований підхід при перевірці клієнтів, запроваджуватимуть місячні ліміти на перекази для фізичних осіб без підтверджених доходів та автоматизовані антифрод-правила з посиленим контролем нічних операцій.

Водночас меморандум зберігає базовий принцип вільного доступу добросовісних клієнтів до власних коштів та банківських послуг, поєднуючи ефективний фінансовий моніторинг із належним рівнем сервісу та захисту прав клієнтів.

Sense Bank і надалі інвестуватиме у розвиток сучасних технологій безпеки, вдосконалення систем управління ризиками та впровадження кращих європейських практик у сфері платіжних послуг.

Джерело: Sense Bank