Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «АКОРДБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про скликання 19 квітня 2018 року річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», початок Зборів о 12 год. 00 хв., місце проведення: м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зал засідань.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

2. Обрання секретаря Загальних зборів.

3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

4. Звіт Спостережної Ради про результати діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради.

5. Звіт Правління про результати діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

6. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.

8. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

10. Затвердження Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

11. Внесення змін до Положення про Загальні збори Акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

12. Внесення змін до Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

14. Внесення змін до Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

15. Припинення повноважень Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

16. Визначення строку, на який обираються члени Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

17. Обрання членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

18. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.

19. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

20. Схвалення значних правочинів.

Джерело: АКОРДБАНК